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          【十堰工商注冊 會計代理】如何打擊騙稅虛開違法行為?

            2017年2月24日,國家稅務總局開展一期以“維護稅收秩序 促進經濟發展 有效查處騙稅虛開違法行為”為主題的在線訪談。國家稅務總局稽查局副局長文月壽做客稅務總局網站,就網民關心的問題與網友在線交流。

            

           

           

          當前騙稅情況介紹

           

           

           

            主持人:近年來稅務總局不斷加大騙取出口退稅和虛開違法犯罪行為的打擊力度,成功查處了一批騙稅、虛開重大案件,一定程度上緩解了騙稅、虛開的嚴峻形勢,營造了打擊騙稅和虛開的良好輿論氛圍。您能具體談一下這方面的情況嗎?

            

            國家稅務總局稽查局副局長文月壽:謝謝,主持人好,各位網友好。很高興有這個機會與大家進行網上交流。近年來,為維護正常的稅收秩序,促進經濟健康發展,稅務總局會同公安部、海關總署和人民銀行組織開展了打擊騙稅和虛開專項行動。各地稅務機關在公安、海關和人民銀行等部門的大力支持配合下,有效查處了一批重大騙稅、虛開案件,摧毀了一批職業化犯罪團伙和網絡,嚴懲了一批違法犯罪企業和人員,一定程度挽回了國家稅款損失。特別是2016年,為貫徹落實國務院領導的重要指示精神,稅務總局堅持問題導向,牢牢把握促進外貿穩定增長和稅制改革進程中的風險點,緊緊圍繞王軍局長提出的“體制打騙、機制打騙、方法打騙”總體思路,按照打擊騙取出口退稅和打擊虛開增值稅專用發票“一盤棋”的原則,依托系統上下和系統內外多方力量,做到打騙與打虛并舉、打擊與防范并重、檢查與建制并推、總局和地方聯動,打擊騙稅和虛開專項工作取得較好成效。2017年,我局將繼續在七部委部際聯席會議領導下,依托稅務、公安、海關、人民銀行四部門協作機制,積極開展打擊騙稅和虛開專項行動,持續保持對騙稅、虛開違法犯罪活動的高壓態勢,為外貿出口和經濟發展保駕護航。

            

            網友823959:騙取出口退稅和虛開增值稅專用發票具體指哪些行為?

            

            國家稅務總局稽查局副局長文月壽:根據《稅收征管法》第六十六條規定,騙取出口退稅主要是指納稅人以假報出口或者其他欺騙手段,騙取國家出口退稅款的行為。

            

            根據《中華人民共和國發票管理辦法》(國務院令第587號)第二十二條規定,開具發票應當按照規定的時限、順序、欄目,全部聯次一次性如實開具,并加蓋發票專用章。任何單位和個人不得有下列虛開發票行為:(一)為他人、為自己開具與實際經營業務情況不符的發票;(二)讓他人為自己開具與實際經營業務情況不符的發票;(三)介紹他人開具與實際經營業務情況不符的發票。

            

           

           

          打擊出口騙稅 稅務總局去年做了這些工作

           

           

           

            網友823965:2016年,稅務總局在打騙打虛方面采取了哪些具體的工作措施?

            

            國家稅務總局稽查局副局長文月壽:我局力求多角度創新,不斷拓展工作成果,主要做法體現在以下五個方面:一是創新工作機制。在防范和打擊出口騙稅部際聯席會議領導下,我局聯合公安部、海關總署和人民銀行成立四部委打擊騙稅和虛開專項工作領導小組,統一部署、指揮、協調和督導全國打騙工作。二是深化數據應用。利用大數據平臺對海量數據進行深度分析,精準篩選高風險案源,為精準打擊騙稅和虛開奠定了堅實基礎。三是組建專業團隊。我局在全國范圍內抽調業務骨干組建20個工作組,派駐20個重點地區直接查處重點案件。四是全面檢查取證。各地稅務機關會同公安、海關和人民銀行,通過案頭分析和實地檢查,找準案件突破口,全鏈條調查取證,確保案件查深查透。五是加強考核督導。通過定標準、細指標、劃檔次,督促各地保質保量完成任務。

            

            網友8359:2016年你們采取這么多措施,取得了什么效果呢?

            

            國家稅務總局稽查局副局長文月壽:成效主要體現在五個方面:一是有效挽回國家稅款損失;二是成功查處深圳“鐵鍬1號”和“鐵鍬2號”、上海成濤國際貿易有限公司騙稅案、河南南陽恒通光電公司騙稅案、青島趙圣云團伙騙稅案等一大批典型騙稅案件和廣東“6•26”、廈門“7•08”、湖北“12•08”、福建“11•27”等重大虛開案件,有力打擊了騙稅虛開分子的囂張氣焰;三是及時治理整頓了醫藥、棉紡、服裝、電子、家具、大宗商品交易等高風險行業稅收秩序,化解了部分地區涉稅違法案件高發頻發的稅收風險,有效提升了行業和區域企業的納稅遵從;四是進一步凈化了外貿營商環境,對規范地區外貿秩序產生積極影響;五是宣傳震懾效應持續增強。

            

            網友823980:稅務部門每年怎么確定查處的出口企業名單?

            

            國家稅務總局稽查局副局長文月壽:需要強調的是,打擊騙取出口退稅一定是建立在科學選案、精準打擊的基礎上,它是保障國家財政資金安全,維護外貿經濟正常發展的有效途徑。近年來,稅務總局每年會下發一批高風險企業下發各地重點檢查,各地也會結合實際情況科學選案確定重點檢查名單。在選案過程中,我們充分利用大數據平臺,科學構建騙稅高風險企業數據分析模型,從海量數據中精準發現案源線索,實施有效打擊。

            

           

           

          騙稅趨勢:由沿海向內陸地區蔓延

           

           

           

            網友823987:騙稅一般都發生在沿海地區吧?我們貴州是不是沒有騙稅?

            

            國家稅務總局稽查局副局長文月壽:早年的騙稅活動主要集中在報關出口、物流運輸、金融支付等具有便利條件和優勢的沿海地區,F在經濟欠發達的內陸地區和偏遠地區也陸續出現騙稅的大要案件以及大量虛開增值稅專用發票的惡性案件。騙稅活動由沿海向內陸地區蔓延的趨勢明顯。

            

            網友888888:只有私營企業才會騙稅吧?有國企背景的企業不會騙稅吧?

            

            國家稅務總局稽查局副局長文月壽:我們發現騙稅涉案主體日益多元。不法分子之前實施騙稅主要借用外貿公司作為平臺,近年來生產企業也頻頻成為涉案主體,騙稅行為有增加的趨勢。不僅如此,國有企業、上市公司也開始被不法分子作為退稅平臺。

            

            網友823991:虛開在哪些地方、領域比較高發?

            

            國家稅務總局稽查局副局長文月壽:在地方政府保護干預較多的內陸縣鄉和稅源與稅收征管人員數量不配比的沿海發達地區,虛開、騙稅較為集中。涉農行業產生的“農產品票”、大宗商品、日用消費品批發行業產生的“富余票”、超額財政返還等形成的“優惠票”、變造海關進口繳款書信息形成的“進口票”往往成為虛開騙稅票源,并向下延伸一系列虛開騙稅問題。

            

            網友82995:營改增后,哪些新增的虛開風險需要我們注意呢?

            

            國家稅務總局稽查局副局長文月壽:營改增全面推開后,虛開在范圍、領域、手段和方法等方面都會產生新的變化。特別是建筑、房地產、生活服務等行業,成本核算復雜難控,供貨單位零星分散,進項發票不易取得,存在潛在的虛開風險。目前,部分地區的稅務機關已經發現相關行業有的企業存在虛開專用發票、虛抵進項和虛開普通發票問題。

            

            網友24092 :2016年稅務、公安部門查獲了多少起騙退稅案?現在騙退稅案有何特點?

            

            國家稅務總局稽查局副局長文月壽:2016年,全國稅務機關在公安、海關和人民銀行等部門的支持配合下,有效查處一批典型騙稅案件。從查處的案件分析,與以前相比,騙稅、虛開活動主要呈現以下新特點:一是分布構成相對集中。不法分子較為熟悉稅收法律、政策和管理規定,往往選擇社會管理和稅收征管相對薄弱的領域實施騙稅和虛開違法活動。二是作案手法更加專業隱蔽。隨著國家持續加大治理力度,不法分子采取更加專業化和隱蔽化的作案手法,逃避監管打擊。三是出現新的涉稅風險。當前,跨境電子商務、市場采購業務等出口新業態蓬勃興起,但有的企業防范稅收風險意識不強、內控制度不甚健全,部分不法中小企業或虛開騙稅團伙利用出口平臺達到騙稅的目的。

           

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          2017年稽查工作如何展開?有哪些亮點?

           

           

            網友24038 :請問文局長,新出臺的稽查工作安排和以往有什么不同嗎,有哪些亮點?

            

            國家稅務總局稽查局副局長文月壽:稅務稽查工作將根據“瞄準目標、突出重點、深化改革、勇于創新”的工作思路,確保完成堵漏增收目標,持續嚴厲打擊騙稅虛開活動,狠抓稽查改革舉措落實,加速推進信息化建設,強化稽查法制保障,打造高效廉潔稽查隊伍。一是瞄準目標。瞄準提高稽查質效,運用集成思維,深化稽查改革,健全運行機制,強化行政處理,完善稽查方法,全面從嚴管理,提升隊伍能力;二是突出重點。按照王軍局長“收、防、減、查”的要求,堅決打擊偷騙稅,精準稽查嚴懲違法;三是深化改革。要以《深化國稅、地稅征管改革方案》為指引,一手抓改革,一手抓集成;四是勇于創新。按照王軍局長“兩升級一融合”要求,研究制定稽查信息化應用管理指導意見,全面提升稽查大數據管理和應用水平,用數據說話,做稽查文章。

            

            網友824007:2017年,稅務總局怎么組織打擊騙稅和虛開,會采取哪些措施?

            

            國家稅務總局稽查局副局長文月壽: 2017年,稅務總局將繼續緊密圍繞“打、研、改、防”總體思路,按照“標本兼治、信息共享、形成合力、完善制度”的要求,針對騙稅、虛開重點地區、重點產品進行精準選案,以選派專案組和屬地查處相結合方式,加大稅務部門行政執法力度。今年我們將重點組織查處一批跨區域大案要案,對騙稅、虛開的上下游企業實施全鏈條打擊,進一步加大威懾力量,盡最大努力挽回國家稅收損失,同時,抓緊研提防范騙稅、虛開的相關政策、制度建議,力求從根本上遏制騙稅、虛開違法犯罪行為的發生。

            

            網友lyh8197:請問金三系統在打擊騙取出口退稅和虛開增值稅專用發票方面有哪些新的手段?

            

            國家稅務總局稽查局副局長文月壽:在案件查辦中,金三系統具有數據集中、便于篩查、高度整合和便于分析的優勢,有助于我們提高稽查效率,加大騙稅和虛開的精準打擊力度。

            

           

          其他熱點問題

           

           

            網友897221:為什么將打擊騙取出口退稅和打擊虛開增值稅專用發票作為“一盤棋”考慮?兩者之間有什么關系?

            

            國家稅務總局稽查局副局長文月壽:一般而言,虛開增值稅專用發票是騙取出口退稅的上游違法行為,不法分子實施出口騙稅往往需要先取得虛開的增值稅專用發票。所以,查處虛開是實現騙稅行為全鏈條打擊的必要環節。打騙打虛不是割裂的,需要統籌考慮,協同打擊,才能事半功倍。

            

            網友823976:現在國家大力支持外貿發展,而稅務總局開展打騙工作,這兩者之間是否存在矛盾呢?

            

            國家稅務總局稽查局副局長文月壽:不矛盾。為貫徹國務院關于支持外貿穩定增長的決定,稅務總局與相關出口監管部門先后出臺了一系列貿易便利化的措施,有力地支持了外貿發展。與此同時,我們應注意防范出口騙稅風險。依法打擊騙取出口退稅不僅不會阻礙外貿的發展,而且能夠為出口企業提供一個公平的競爭環境,維持正常的出口退稅秩序,更好地促進我國出口貿易的健康發展。

            

            網友824013:作為納稅人,我們應該怎么防范接受虛開增值稅專用發票風險?

            

            國家稅務總局稽查局副局長文月壽:一是提高防范意識,認真核對貨物品名、規格、數量、金額與對方開具的增值稅專用發票票面明細是否一致;二是認真核實開票公司信息;三是盡量通過銀行賬戶將貨款劃撥到交易對方的銀行賬戶,最好不要用現金交易,也不要將貨款支付到業務員個人賬戶;四是保留交易過程中的各類資料憑證,如果在后續發現問題可以給稅務機關甚至公安機關調查時提供依據。其實,最根本的,就是不要心存僥幸心理,不能貪小便宜,保證全部業務的真實性。

            

            網友824001:我們都知道,如果注銷企業的話,需要按照規定程序到各管理部門注銷有關證件。但是據我了解,有的企業虛開增值稅發票后,為逃避繳納稅款,不注銷,直接人去樓空了。這樣是不是可以不承擔責任?

            

            國家稅務總局稽查局副局長文月壽:我們將不履行稅收義務并脫離稅務機關監管的企業稱之為走逃(失聯)企業。2016年12月,國家稅務總局出臺《關于走逃(失聯)企業開具增值稅專用發票認定處理有關問題的公告》(國家稅務總局公告[2016]76),進一步明確了走逃戶(失聯)企業的判定與走逃(失聯)企業開具增值稅專用發票的處理。一旦被認定為走逃戶,其開具的增值稅專用發票將作如下處理:增值稅一般納稅人取得異常憑證,尚未申報抵扣或申報出口退稅的,暫不允許抵扣或辦理退稅;已經申報抵扣的,一律先作進項稅額轉出;已經辦理出口退稅的,稅務機關可按照異常憑證所涉及的退稅額對該企業其他已審核通過的應退稅款暫緩辦理出口退稅,無其他應退稅款或應退稅款小于涉及退稅額的,可由出口企業提供差額部分的擔保。經核實,符合現行增值稅進項稅額抵扣或出口退稅相關規定的,企業可繼續申報抵扣,或解除擔保并繼續辦理出口退稅。

            

            網友803712:我聽說稅務總局建立了稅收違法“黑名單”公布制度,一旦納入黑名單,后果非常嚴重。我想請問一下,虛開、騙稅行為也會被列入“黑名單”嗎?

            

            國家稅務總局稽查局副局長文月壽: 會。2016年國家稅務總局修訂了《重大稅收違法案件信息公布辦法(試行)》,對達到一定涉案金額的偷稅和逃避追繳欠稅、騙取出口退稅、抗稅、虛開增值稅專用發票以及普通發票等8類納入“黑名單”管理,推進社會信用體系建設,開展部門聯合懲戒。

            

            網友824039:我想要舉報一家企業虛開,我應該怎么做?

            

            國家稅務總局稽查局副局長文月壽:您可以通過以下方式進行檢舉:1.書信檢舉:檢舉人采用文字材料或書寫書信的形式,采取郵寄或來人送遞的方式檢舉。2.來人檢舉:檢舉人以口訴或提供書面材料的形式,到稅務機關進行檢舉。3.電話檢舉:檢舉人采用撥打檢舉電話的方式進行檢舉。

           

           

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